La Contraloría General dela República Bolivariana de Venezuela, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, participó en el webinario denominado “Sesión de Narración deExperiencias: Investigación del Uso Ilícito de Activos Virtuales: Herramientas, Técnicas y Conocimientos de Casos”, organizado por la División de Corrupción y Delitos Económicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (RED GLOBE).

Este encuentro virtual,celebrado el 12 de junio, y transmitido mediante la plataforma tecnológica Microsoft Teams, contó con la presencia de representantes de países como Corea del Sur, Argelia, Rusia, India, China, Colombia, México, República del Congo, Madagascar, Malasia, Pakistán, Palestina, Polonia, Moldavia, Chile, Senegal,Uganda, Ucrania, Bangladesh, República Dominicana, Hungría, Reino Unido, Arabia Saudita y Venezuela.

La ponencia estuvo acargo de la especialista A-Ran Lim, investigadora Fiscal de la División de Delitos de Tecnología Cibernética en la Fiscalía Suprema de la República de Corea. Durante la sesión, se expusieron herramientas y técnicas especializadas para rastrear transacciones ilícitas en activos virtuales, incluyendo esquemas de lavado de dinero y fraude, así como el análisis del marco legal pertinente para combatir el crimen organizado en el ciberespacio.

El evento también permitió examinar casos reales provenientes de Corea del Sur, evidenciando la sofisticación de los delincuentes en la utilización de intercambios digitales y técnicas avanzadas de mezcla de activos. Asimismo, se destacó la migración de actividades ilícitas a plataformas digitales, como la Dark Web y Telegram,reforzando la necesidad de fortalecer las estrategias de monitoreo y fiscalización.

En conclusión, el ponente subrayó la importancia de una respuesta global coordinada y en constante evolución para contrarrestar las amenazas que representan los activos virtuales en el ámbito del crimen organizado.